« CENTRE MONDIAL DE FRAUDE EN LIGNE »
Depuis des années, le Cambodge a tendance à minimiser l’existence de complexes frauduleux dans le pays. Cependant, ces derniers mois, le gouvernement a changé de ton et s’est engagé à éradiquer une industrie qui, selon certaines estimations, génère des milliards de dollars chaque année.
Il existe différents modes de fraude en ligne. Beaucoup se cachent sous couvert de relations amoureuses ou d’investissements, de faux systèmes de cryptographie et même de fraude liée aux jeux de hasard.
Les travailleurs ont été formés à utiliser des conversations scriptées, de fausses identités et des listes de cibles. Ils contactent ensuite les victimes potentielles en ligne, instaurant un climat de confiance au fil des jours ou des semaines, avant de les diriger vers des investissements fictifs, de faux sites de jeu, de fausses plateformes de cryptographie ou des demandes de transfert de fonds pour diverses raisons.
Une fois que les victimes envoient de l’argent, les fonds sont généralement rapidement transférés via des portefeuilles numériques, des comptes séquestres et des réseaux de blanchiment d’argent, selon les experts.
Certains travailleurs s’impliquent volontairement. Cependant, de nombreuses autres personnes sont recrutées grâce à de fausses offres d’emploi, se voient confisquer leur passeport, sont enfermées, battues ou contraintes d’atteindre certains objectifs de revenus.
Les chercheurs estiment que l’industrie de la fraude au Cambodge génère entre 12,5 et 19 milliards de dollars par an. On estime souvent que cette valeur équivaut à environ 40 à 60 pour cent du produit intérieur brut (PIB) du pays.
Cependant, ces chiffres sont difficiles à vérifier car la plupart des fonds transitent par des comptes de cryptomonnaies, des systèmes bancaires clandestins et des réseaux financiers offshore.
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