Un fraudeur présumé au financement de Napster fait face à des accusations fédérales

Crédit photo : Napster

Il s’avère que l’énorme levée de fonds d’Infinite Reality/Napster était encore plus suspecte que nous le pensions : aujourd’hui, deux poursuites fédérales sont en cours contre l’individu qui aurait « obtenu frauduleusement » près de 240 millions d’actions de la société.

Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a officiellement annoncé un acte d’accusation criminel contre le fraudeur présumé hier, lorsque la SEC a déposé une plainte civile connexe. Les deux cas arrivent environ sept mois après Napster reconnu qu’elle avait été victime d’une « mauvaise conduite » dans le cadre d’un cycle de financement de plusieurs milliards de dollars.

Comme beaucoup le savent, cette ronde a suscité une attention considérable dès le départ – en partie à cause de sa taille et en partie parce que le bailleur de fonds aux poches profondes identité n’était pas immédiatement clair.

Par conséquent, plusieurs médias se sont efforcés de répondre à des questions pressantes sur cet épisode curieux, qui a bouleversé l’actualité de Napster. l’avenir est dans le doute. Mais d’une manière générale, malgré ces efforts pour combler les lacunes, il restait beaucoup de choses que nous ignorions.

Cela a changé avec l’arrivée des affaires fédérales. Sur le plan criminel, un certain Charles Cole est accusé de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.

Selon l’acte d’accusation, entre juin 2024 et mars dernier, Cole, 57 ans, « a perpétré un stratagème visant à obtenir frauduleusement au moins 239 millions d’actions de » Napster/Infinite Reality.

Selon l’acte d’accusation, un courtier basé à Long Island – plus d’informations ici dans un instant – a mis en relation Napster avec Cole alors qu’il (Napster) cherchait à lever environ 350 millions de dollars. Cole aurait alors exprimé son intérêt « pour l’acquisition d’actions d’Infinite Reality d’une valeur de plusieurs milliards de dollars par le biais d’investissements directs ».

De toute évidence, cette déclaration audacieuse a ouvert la voie à un accord de financement et à une annonce publique correspondante.

Cole aurait contribué au prétendu stratagème ainsi qu’à de prétendus « mensonges et documents fabriqués destinés à créer la fausse impression qu’il avait accès à des milliards de dollars ».

Entre autres choses, l’accusé aurait fourni à Napster un document « qui indiquait faussement un revenu annuel de 50 millions de dollars et une valeur nette de 800 millions de dollars, ainsi qu’un autre document, signé sous peine de parjure, affirmant faussement qu’il disposait de 33 milliards de dollars pour les investissements qu’il proposait ».

En fin de compte, Cole « a pris des mesures pour monétiser ses actions obtenues frauduleusement », une banque ayant refusé de lui accorder une ligne de crédit et une autre institution ayant « prêté 1 million de dollars… contre environ 45 millions de dollars d’actions obtenues frauduleusement », selon l’acte d’accusation.

Bien que cet acte d’accusation contienne des informations supplémentaires sur le stratagème présumé, la plainte pour fraude en valeurs mobilières de la SEC décrit le complot alambiqué de manière comparative en détail.

Outre Cole, l’action de la SEC désigne comme défendeurs son avocat, Torben Welch, et un trio d’« entités écrans » associées à Cole.

Au plus haut niveau, Napster/Infinite Reality « n’a jamais reçu d’argent de Cole malgré sa promesse d’investir 3,36 milliards de dollars », selon la poursuite. Et Cole lui-même « a profité de sa fraude en conservant au moins 552 800 $ du » prêt d’un million de dollars mentionné.

Comment exactement Cole aurait-il obtenu près d’un quart de milliard d’actions sans jamais mettre de liquidités ?

Dans une lettre de 2024 préparée sur « le papier à en-tête de son cabinet d’avocats… Welch a déclaré qu’il avait validé et retracé » une étonnante tranche de 55 milliards de dollars prétendument sous le contrôle de Cole, selon la plainte.

Également en 2024, « Welch a enregistré une vidéo de lui-même se connectant à un site Web de « Titan Financial » pour prouver la richesse de Cole », le clip indiquant prétendument que Cole possédait un solde de 55 milliards de dollars.

“La vidéo de Welch était trompeuse ; le site Web ‘Titan Financial’ qu’il a visité n’était associé à aucune institution financière légitime et le solde du compte qu’il affichait était fictif”, peut-on lire dans le texte juridique.

Enfin, de prétendues fausses déclarations concernant un compte bancaire malaisien – « Cole a déclaré à Infinite Reality qu’il avait plus de 11 milliards de dollars sur un compte dans une banque d’investissement malaisienne » – ont également joué un rôle dans l’arnaque présumée.

À partir de là, Cole et Welch auraient envoyé des courriels en 2025 à Napster (qui était bien sûr impatient de recevoir le capital engagé) que les fonds étaient transférés à différents moments.

“Aucun transfert n’était en cours et aucun n’a jamais été effectué”, indique la poursuite. “Cole le savait, car il n’avait pas de tels fonds à transférer. Welch savait, ou était imprudent de ne pas savoir, que toutes les prétendues transactions étaient une imposture.”

Selon son site Internet, le cabinet d’avocats Messner Reeves comptait Welch (dont le profil a apparemment été effacé) comme associé et chef de son cabinet de Salt Lake City. Contacté par DMN, Messner Reeves a refusé de commenter la plainte de la SEC.

Ensuite, comme souligné, « un courtier basé à Long Island » a mis en relation Cole et Napster, conformément à l’acte d’accusation criminel. Il s’agit probablement de Sterling Equities, basé sur Great Neck, qui a été mentionné précédemment en lien avec la collecte de fonds et n’a pas répondu à une demande de commentaires à temps pour la publication.

Enfin, un porte-parole de Napster a évoqué dans une déclaration sans équivoque la coopération continue de l’entreprise avec les autorités.

“Nous avons coopéré avec les forces de l’ordre depuis que l’entreprise a initialement signalé qu’elle avait été victime d’une mauvaise conduite”, a déclaré le porte-parole à DMN. “Nous continuons à soutenir ce processus. Les questions concernant la procédure doivent être adressées au procureur américain du district sud de New York. Nous n’avons aucun autre commentaire sur une affaire active.”