Naghahanap ang Bareskrim sa mga Tindahan ng Ginto sa Surabaya, Iniimbestigahan ang Daloy ng Ilegal na Pagmimina ng TPPU Funds

SURABAYA – Hinalughog ng Bareskrim Polri ang isang tindahan ng ginto sa Nganjuk, East Java (Jatim) hinggil sa umano’y krimen ng money laundering (TPPU) na bunga ng unlicensed gold mining (PETI). Ang kasong ito ay resulta ng pagbuo ng kaso ilegal na minahan ng ginto sa West Kalimantan (Kalbar) para sa 2019-2022 na panahon na napagdesisyunan ng Pontianak District Court.

Sinabi ni Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigadier General Ade Safri Simanjuntak na ang mga imbestigador ay nagsagawa ng mga paghahanap sa tatlong lokasyon noong Huwebes, Pebrero 19 2026. “Batay sa mga katotohanan na nagreresulta mula sa pagsisiyasat sa predicate na krimen at ang mga katotohanan ng paglilitis, alam na mayroong daloy ng mga iligal na padala ng ginto at isang daloy ng mga pondo mula sa PETI noong Biyernes,” sabi ng A ng mga pondo mula sa PETI sa Jakarta. (20/2/2026).

Basahin din: Iniimbestigahan ng Bareskrim ang Ilegal na Pagmimina ng Ginto sa West Sumatra

Mula sa resulta ng paghahanap, nakita ang ebidensya sa anyo ng mga liham/dokumento at iba pang ebidensya na bunga ng pag-iimbak, pagproseso at pagbebenta ng ginto mula sa pagmimina nang walang permit.

Batay sa Analysis Result Report (LHA) ng Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), nakitaan din ng mga kahina-hinalang transaksyon kaugnay ng domestic gold trading ang mga tindahan ng gold refining company na hinihinalang gumagamit ng ilegal na minahan ng ginto.